MASAK Haberleri

İstanbul'da mali suçlara yönelik operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 216 kişi yakalandı - Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi
Yayın Tarihi: 02-10-2018 09:12
Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına FETÖ davası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına yönelik soruşturma tamamlandı - Soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 51'i tutuklu 57 sanık yer alıyor - Derneğin toplandığı bağışların FETÖ'ye nasıl aktarıldığı anlatılan iddianamede, MASAK raporuna da yer verildi - MASAK raporundan: - "Kimse Yok Mu Derneği'nin, 2011 ile 2013 yılları arasında bankacılık işlemleri kullanılmadan yurt dışına çıkartılmak için 9,5 milyon doları 'iş avansı' adı altında çalışanı ve gönüllerine gönderdiği tespit edilmiştir"
Yayın Tarihi: 24-07-2018 16:33
Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak banka raporu!
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gündemi sarsacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Oktar ve ekibinin serveti dudak uçuklatırken, MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği raporlar sonrasında düğmeye basan polisin yaptığı incelemelere göre Andan Oktar'ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.
Yayın Tarihi: 22-07-2018 07:57
Dev gömlekçi gözaltına alındı
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gömlek üreticisi 'Giovanni Piço Della' firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Alp Ünlü'nün de gözaltına alındığı öğrenildi. MASAK raporuyla el konulan 86 şirket arasında Ünlü'nün şirketi de bulunuyor.
Yayın Tarihi: 16-07-2018 13:44
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "himmet parası" operasyonu
FETÖ'nün himmet adı altında topladığı parayı, Bank Asya'da açtıkları hesapta örgüt adına tuttukları belirlenen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ
Yayın Tarihi: 30-05-2018 17:18
KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde
MASAK'ın kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK raporu doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara mahkeme kararıyla tedbir konuldu - Ayrıca, tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve bu hareketlerin de geriye dönük incelendiği bildirildi
Yayın Tarihi: 21-05-2018 13:08
Kapatılan Karşı gazetesi çalışanları hakkındaki soruşturma
Takipsizlikle sonuçlanan "25 Aralık soruşturması" dosyasını Karşı gazetesinde yayımladığı ve FETÖ/PDY'nin amacına hizmet ettiği öne sürülen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma dosyasına MASAK raporu girdi - Raporda, o dönem gazetenin genel yayın yönetmeni olan Eren Erdem'e, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 2014 yılında 7 kez toplam 92 bin lira EFT yapıldığının tespit edildiği bilgisi yer aldı
Yayın Tarihi: 19-04-2018 17:09
KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda
Maliye Bakanı Ağbal: -"(Çiftlik Bank soruşturması) Yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para aklamaya konu faaliyetlerin belirlenmesi halinde MASAK da konuyla ilgili çalışmaları ayrıca yapacaktır"
Yayın Tarihi: 15-03-2018 15:46
O sitelere girenler dikkat!
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sanal bahis siteleri ile banka hesaplarının yakın takibe alındığı bildirildi. Sanal bahis siteleri ile banka hesaplarının takibe alındığı belirtilen açıklamada, suç unsuru tespit edilen hesaplara MASAK tarafından el konulacağı ve Adalet Bakanlığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılıklarının yasal işlem başlatacağı vurgulandı.
Yayın Tarihi: 27-11-2017 11:15
'Planı çizdik adım adım uyguluyoruz!'
CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu, "2019'a kadar bir plan çizdik. Adım adım uygulamaya çalışıyoruz. Adalet Kurultayı, düşündüğümden daha iyi geçiyor. Düşünsel yönü ağır bu kurultayın" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir parti, MASAK ve MİT'ten gelen raporlara göre kendisini yeniden yapılandıracaksa, o örgütten hayır gelmez. Bu şu anlama gelir. O partinin ideolojisi yok, o parti hedeflerini ilkelerini kaybetmiş. O partiyi artık yönlendiren devlet. AKP artık devletin partisi" ifadelerini kullandı.
Yayın Tarihi: 27-11-2017 11:13
O şirketlere milyonlar akmış
MASAK raporuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden Kemal Batmaz'ın çalıştığı şirkete 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 1 milyon 712 bin 109 lira aktarmış.
Yayın Tarihi: 27-11-2017 11:13
Eski Bakanlar paranın kaynağını böyle açıkladı
AK Partili üç eski bakan, MASAK uzmanının malvarlıklarıyla ilgili bilirkişi raporuna yanıt olarak Meclis Soruşturma Komisyonu’na üç yeni başvuru yaptılar.
Yayın Tarihi: 22-12-2014 21:06
O emir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Bakan Şimşek'in futbol kulüplerinin mali açıdan sıkı biçimde denetleneceğini söyleyip MASAK’ı göreve çağırmasının ardındaki ismin Erdoğan olduğu iddia edildi.
Yayın Tarihi: 27-11-2017 11:11
12 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası
Amasya'da Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne bağlı Şeker Fabrikası'na düzenlenen operasyonda, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı.
Yayın Tarihi: 27-11-2017 11:11
Kritik MASAK ataması bu gece belli oldu
MASAK başkan yardımcılığından, vergi başmüfettişliğine atandı
Yayın Tarihi: 23-12-2013 09:10
Evren'in dudak uçuklatan banka hesabı
MASAK’ın 12 Eylül davasına gönderdiği raporda Evren ve Şahinkaya’nın onlarca farklı banka hesabında milyon liraları bulan nakit olduğunu belirledi.
Yayın Tarihi: 18-09-2012 09:50